İspanya’da büyük bir suç örgütünün yakalandığı operasyonda 27 kişi tutuklandı ve 110 ton soğutucu gaz ele geçirildi.
Soğutucu gazlara ek olarak, 364.000 € nakit, birkaç üst sınıf araç, büyük miktarda dokümantasyon ve bilgisayar ekipmanı, 600 klima cihazı, narkotik maddeler ele geçirildi.
Marum adı verilen operasyon İspanyol Sivil Muhafızları, Vergi Dairesi, Europol ve AB dolandırıcılık dairesi OLAF tarafından ortaklaşa yürütüldü. Granada, Valensiya, Albacete, Madrid, Toledo, Murcia, Sevilla, Almería, Jaén, Córdoba ve Badajoz illerinde 20 evde arama yapıldı, 10 şirket denetlendi ve gözaltılar sonrasında örgüt liderleri de dahil olmak üzere toplam 27 kişi tutuklandı.
Araştırmalar Eylül 2021’de, İspanya sivil muhafızlarının çevre birimi SEPRONA’nın Çin’den ithal edilen soğutucu akışkanın Granada’nın farklı yerlerinde gizlice ve piyasa değerinin üç katı altında bir fiyata satıldığını tespit etmesiyle başladı.
Bu araştırmaların sonucunda bir organize suç ağı ortaya çıkarıldı: Valencia merkezli bir gaz ithalatçısı, Granada’da operasyon üsleri bulunan iki lider ve Endülüs ve diğer İspanya eyaletlerine yayılmış ikincil bir dağıtım ağı.
Gaz ithalatçısı, AB’de yerleşik bir şirketin, AB dışındaki üçüncü bir ülkeye gönderilecek olan soğutucu akışkanı topluluk dışı ülkelerden tarife veya vergiye tabi olmaksızın ithal etmesine olanak tanıyan T1 transit sürecini kullanıyordu. Normal ithalat vergilerine ek olarak, İspanya ayrıca tüm F-gazlar için de bir vergi uygulamaktadır.
Bu şekilde, Valencia limanı üzerinden İspanya’ya tonlarca gaz getirildi ve sözde birkaç AB ülkesinden geçerek Ürdün gibi üçüncü bir ülkedeki nihai varış noktasına gidecekti, ancak sevkiyat İspanya’da kaldı.
Portekiz’de sözde sevkiyatın alıcısı olan ve yetkililer tarafından denetlendikleri takdirde gaz sevkiyatlarının yasal görünmesini sağlayan paravan bir şirket kuruldu.
Tutuklular, bu amaçla oluşturulmuş paravan şirket aracılığıyla veya üst düzey araçlar veya gayrimenkul satın alarak elde edilen parayı akladılar; ama hepsinden öte, müşteriler soğutucu akışkan ödemelerini yöneticileri de tutuklanan bir Madrid seyahat acentesine, tatil paketleri veya otel hizmetleri adı altında yaptılar.
